云海金属
证券代码：002182　　　　 证券简称：云海金属　　　　 公告编号：2008-29
　　　　　　　　 南京云海特种金属股份有限公司
　　　　　　 第一届董事会第十次会议决议公告
　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2008 年 5 月 26 日在公司办公楼二楼会议室召开，会议通知已于 2008 年
5 月 15 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事7人。董事诸天柏先生书面委托董事张首先先生行使表决权，董事詹文雄先生书面委托董事吕厚军先生行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
　　 会议由董事长梅小明主持，出席会议的董事以现场举手表决方式逐项审议并通过了以下议案：
　　 一、审议并通过《关于李莹女士辞去公司董事的议案》。
　　 李莹女士因工作原因辞去公司董事，辞职后将不在公司担任职务。公司感谢其在任职期间对公司所作的贡献。
　　 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　 二、审议并通过《关于补选姚骅先生为公司董事的议案》。
　　 姚骅先生简历见附件一。
　　 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　 本议案需提请股东大会审议。
　　 三、审议并通过《关于修改〈南京云海特种金属股份有限公司章程〉的议案》。
　　 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　 根据深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高第 1 页 共 3 页
　　 云海金属级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的要求，对原公司章程第二十八条进行了修改，增加“公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%”。
　　 《南京云海特种金属股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　 本议案需提请股东大会审议。
　　 四、审议并通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
　　 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　 本议案需提请股东大会审议。
　　 五、审议并通过《关于募集资金项目“年产100万套镁合金自行车轮毂生产线改造项目”变更为“年产30000吨高性能铝合金棒材项目”的议案。
　　 议案内容详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于募集资金投资项目“年产100万套镁合金自行车轮毂生产线改造项目”变更为“年产 30000
吨高性能铝合金棒材项目”的公告》。
　　 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　 本议案需提请股东大会审议。
　　 六、审议并通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
　　 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　 特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南京云海特种金属股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○八年五月二十六日
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　　 云海金属附件一：
姚骅先生简历
　　 姚骅，男，1965 年9 月出生，经济学硕士，2002 年3 月至2005 年3 月任中新苏州工业园区创业投资有限公司投资总监；2005 年4 月至2006 年6 月任苏州工业园区国有资产控股发展有限公司副总裁；2006 年7 月至2007 年7 月任中新苏州工业园区开发有限公司副总裁兼财务总监；2007 年 8 月至今任苏州创业投资集团有限公司常务副总裁和中新苏州工业园区创业投资有限公司总裁。
　　 姚骅先生与控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。第 3 页 共 3 页